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科技针织-公司董事会同意桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份

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本次會議應參加表決董事7名,實際參加表決董事7名。表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。

證券代碼:603933 證券簡稱:睿能科技公告編號:2019-034

二、產業投資基金的基本情況(一)名稱:福建平潭睿能德暉股權投資合夥企業(有限合夥)

(六)主要投資針織機械設備上下游產業鏈的企業

福建睿能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)2018年4月26日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過《關於共同發起設立產業投資基金暨關聯交易的議案》,同意公司與上海德暉景和投資管理有限公司(以下簡稱「德暉景和」)等相關方共同發起設立福建平潭睿能德暉股權投資合夥企業(有限合夥)。該合夥企業總規模為人民幣5,136.00萬元,其中公司為有限合伙人,認繳人民幣2,054.40萬元,佔總認繳出資額的40.00%;普通合伙人德暉景和為執行事務合伙人;有限合伙人張國勝先生,為公司副總經理張國利先生的兄弟,系公司關聯自然人,故上述事項構成關聯交易。

一、本次回購事項的概述近日,公司收到睿能德暉的執行事合伙人德暉景和,關於投資標的桔子科技回購睿能德暉所持的全部股份的相關文件。由於針織行業總體增速趨緩,行業兩級分化現象越發明顯,部分中小企業困難加大,行業下行壓力有所加大,經與桔子科技友好協商,桔子科技擬以現金方式回購睿能德暉所持的全部股份,股份回購款的價格為原增資款人民幣5,136.00萬元及其利息,扣除已實際收到的分紅款之和(以原增資款全部實際到賬日即2018年11月12日起,年息單利10%計算利息;截至目前睿能德暉已收到分紅款人民幣243.9917萬元)。

(八)經營範圍:針織專用設備的租賃、銷售、技術服務與維護;針織專用設備配件的銷售;針織軟件開發與銷售;商務信息諮詢。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可展開經營活動)

重要內容提示:●投資標的浙江桔子針織科技股份有限公司(以下簡稱「桔子科技」)擬以現金方式回購福建平潭睿能德暉股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「合夥企業」、「睿能德暉」、「產業投資基金」)所持的全部股份。

注:上述張國勝先生系公司副總經理張國利先生的兄弟,為公司關聯自然人。張國勝先生身份證號碼:350121XXXX1418,為福州富全橡膠有限公司管理課課長。除張國勝先生外,上述自然人與公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或利益安排。

2019年7月18日

(二)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三、桔子科技的基本情況(一)名稱:浙江桔子針織科技股份有限公司

(二)類型:有限合夥企業(三)執行事務合伙人:上海德暉景和投資管理有限公司

(四)法定代表人:孫文傑(五)註冊資本:4,278.364800萬人民幣

上述具體內容詳見2018年4月28日、2018年5月19日、2018年6月13日和2018年12月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的公告。

六、獨立董事意見公司獨立董事核查后,發表獨立意見如下:本次回購事項,不會對公司的日常經營活動產生實質性影響,也不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形,公司在審議本次回購事項時,表決程序合法、有效,符合法律法規、規範性文件及《公司章程》等規定,因此,我們同意《關於投資標的桔子科技回購產業投資基金所持的全部股份的議案》。

特此公告。福建睿能科技股份有限公司董事會

五、對公司的影響公司綜合目前宏觀經濟、針織機械設備市場環境以及產業投資基金的實際情況,為提高資金使用效率,保護投資者的利益,基於謹慎使用資金的原則,公司董事會同意桔子科技以現金方式回購睿能德暉所持的全部股份。本次回購事項,不會對公司盈利水平產生重大影響,不會對公司整體業務的發展和生產經營產生實質性的影響,不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

(三)住所:浙江省湖州市長興經濟技術開發區經三路669號二號樓一層101室

(四)經營範圍:非證券類股權投資及與股權投資有關的諮詢服務。(以上均不含金融、證券、期貨等需審批項目)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

(六)成立日期:2014年6月27日

四、本次回購事項的審議程序公司於2019年7月17日召開第二屆董事會第二十五次會議,審議通過《關於投資標的桔子科技回購產業投資基金所持的全部股份的議案》,公司董事會同意桔子科技以現金方式回購睿能德暉所持的全部股份,股份回購款的價格為原增資款人民幣5,136.00萬元及其利息,扣除已實際收到的分紅款之和(以原增資款全部實際到賬日即2018年11月12日起,年息單利10%計算利息;截至目前睿能德暉已收到分紅款人民幣243.9917萬元)。本次回購事項完成後,睿能德暉不再持有桔子科技的股份。公司將根據本次回購事項的進展情況及時履行信息披露義務。

(八)截至目前,該產業投資基金睿能德暉僅對外投資桔子科技,除此之外,無其他對外投資的事項。

(七)基金規模為人民幣5,136.00萬元,均以自有貨幣資金認繳出資,具體出資結構如下:

(九)財務數據:單位:元注:上述表格中桔子科技2018年度的財務數據經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計;2019年上半年的財務數據未經審計。

2018年6月12日,睿能德暉與投資標的桔子科技簽署《增資協議》。睿能德暉以現金方式人民幣5,136.00萬元對桔子科技進行增資。桔子科技主要業務為電腦針織橫機整機的租賃,主要客戶為中小針織產品加工戶,供應商為電腦針織橫機整機製造商。截至目前,該產業投資基金睿能德暉僅對外投資桔子科技,除此之外,無其他對外投資的事項。

(五)註冊地址:福建省平潭綜合實驗區

(七)營業期限:2014年6月27日至長期

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