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董事会2019-具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》

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(二)審議通過《公司2019年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《浙江長城電工科技股份有限公司關於會計政策變更的公告》(公告編號:2019-079)。

表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票

證券代碼:603897 證券簡稱:長城科技公告編號:2019-076

特此公告。浙江長城電工科技股份有限公司董事會

(三)審議通過《關於會計政策變更的議案》

表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票

二、董事會會議審議情況(一)審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》

一、董事會會議召開情況浙江長城電工科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十三次會議於2019年8月19日在浙江省湖州練市長城大道東1號會議室以現場結合通訊方式召開,本次董事會會議通知於2019年8月5日以通訊方式發出。會議應出席董事7名,實際出席會議董事7名,會議由董事會長顧林祥先生主持。全體監事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規範性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關規定。會議審議通過了相關決議。

具體內容詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《公司2019年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》(公告編號:2019-078)。

浙江長城電工科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

具體內容詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年半年度報告及摘要》。

債券代碼:113528 債券簡稱:長城轉債

2019年8月20日

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