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至于客户业务存续期间的“不定期”身份识别

业务存续期间的客户身份识别向来是人民银行的检查重点,因为根据规定,银行在客户业务存续期间,必须有“定期”及“不定期”双轨并进的客户身份识别流程,特别是当客户符合须重新识别身份的条件时,人民银行更会关注银行有没有遵循“不定期”身份识别的反洗钱作业程序。

2019年12月11日

中国市场未来有望继续成为业务高增长动力

公司目前的主要客戶中,大部分都是來自於內地最具發展潛力的新經濟及新興產業領域。按2017年中國獨角獸名單計,逾42%獨角獸公司都是其客戶。特別的是,於過去三年,就年內總交易額超過100萬元(人民幣,下同)的客戶計,公司維持了100%續約率,可見客戶對公司服務的高度認同。

2019年12月10日

1丨中证登就证券非交易过户业务实施细则征求意见

1丨中证登就证券非交易过户业务实施细则征求意见

2019年12月09日

信托业的证券投资业务发展并不顺利

“信托行业的投资者教育是不到位的,虽然信托可做的业务最为广泛,但很多人甚至都不知道信托还有证券投资业务。”沪上一信托公司理财经理直言。

2019年12月09日

新城控股主营业务的经营模式是住宅销售和商业地产运营管理

在我看来,无论是商业还是住宅,新城都在努力创造价值。而新城更像听取了小李子的另一句话:不要管过去发生了什么,你不是你的过去,你是你从过去所汲取的资源与能力。而这,才是所有改变的根基。 进化的新城,或许还在路上。

2019年12月09日

银行通过票据业务可加大对小微企业的覆盖面

“赔是必然的,但银行只能收票,然后持有至到期。”浙江某农商行人士告诉记者。

2019年12月08日

近期已有8家券商因股票质押业务违规收行政监管措施

日前,暴风集团(300431,股吧)因高管全部离职、公司仅余十来人等负面消息登上微博热搜榜,引起80后乃至90后的集体唏嘘。不过,虽然暴风影音带来的是良好的用户体验,但因股权质押而借钱给暴风集团股东的金融机构们,心情却并不美丽。

2019年12月08日

从深交所正式发布的股票期权相关业务规则来看

11月8日,扩大股票股指期权试点工作正式启动,随后深交所、中金所就期权合约和相关规则相继发布征求意见稿。

2019年12月08日

13家券商及其子公司的公募基金业务规模为2899.68亿元

近期券商在公募领域动作频频,前脚华西证券宣告撤销资管子公司申请转而盯上公募基金牌照,后脚五矿证券也向监管提交了开展公募基金管理业务资格申请表。

2019年12月02日

风险管理子公司这两年开展的场外衍生品业务规模

她介绍说,关于场外衍生品市场的风险防范和规范发展,一方面协会在不断的完善自律规则和自律监管的要求,目前相关的部门也正在研究、探索、完善一些定量的风险监管指标的设计。另一方面中国期货市场监控中心也在加快推进场外衍生品数据报告库的建设,监控市场中的个体风险,防范系统性风险。除了这些来自于外部的监管要求,更为重要的是,风险管理子公司一定要牢记的是,产品和业务的创新一定要与自身管理能力相匹配。

2019年12月01日

对公司城市、门店、业务、技术方面的增长发展预期过高

“就这几天来说,我和所有的股东,从一开始就在思考,如何尽最大的努力挽回公司的业务,挽回消费者、供应商、加盟商、合伙人以及呆萝卜员工的损失。从一开始,我们就没有把‘破产清算’列入考量范围。”李阳表示。

2019年11月26日

唯品会将终止旗下自营快递品骏的快递业务

当时,唯品会物流地产商务总监武迪在接受采访时透露,品骏快递将在重庆设立前置仓,更加方便重庆市民今后在唯品会购物,提升物流效率和服务体验,实现货物24小时或48小时直达。

2019年11月26日

1990年8月至2000年4月白俊杰任职于中国工商银行福建省分行国际业务部

有信托业内人士指出,信托公司高管变更有多种原因,需要根据实际情况分析,一般而言原因主要有所属集团内部的调动和调整、已有高管退休后的正常补充、业绩压力后的更换、高管自身重新选择等。新高管的到位,尤其是新的董事长或者总经理上任后,信托公司的发展思路,改革和创新的推进或会有新的变化。

2019年11月26日

康得新通过虚构销售业务方式虚增营业收入

听证会现场,康得新表示:“这段话是调查人员口述,要求康得新子公司财务经理照着写的,所以我们理解调查人员认为利润虚假的原因在于,第一,物流没有经过公司,第二,膜没有真实发出。”

2019年11月25日

中国工程院工程管理学部2019年当选院士名单王坚被视为阿里巴巴云计算业务阿里云的创始人

1984年杭州大学心理系学士,1990年杭州大学心理系博士。1992年晋升为教授,1993年列为博士生导师。1996年为美国纽约州立大学心理系访问教授,讲授研究生必修课认知心理学。1998年入选浙江省“151”人才工程。王坚博士是中国计算机学会常务理事1999年加入微软亚洲研究院,负责用户界面、机器学习、大规模数据处理等研究及北京adCenter实验室。2008年9月加盟阿里巴巴集团担任首席架构师一职;同年,被中国计算机学会授予学会杰出贡献奖并被中国计算机学会YOCSEF评选为“中国IT十大杰出青年”。2019年10月,王坚以41亿元人民币财富位居2019年胡润百富榜第1008位。2019年11月22日,王坚当选为中国工程院院士。

2019年11月24日